证券代码：603043     证券简称：广州酒家       公告编号：2023-025

              广州酒家集团股份有限公司

         第四届董事会第十八次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   全体董事出席本次董事会。

   本次会议议案已获通过。

  一、董事会会议召开情况

  广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于 2023 年 4 月 10 日以通讯会议的方式形成决议。根据《公司章程》第一百一

十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会

议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、

邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董

事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作

出说明。”本次董事会系临时会议，事项较紧急，故本次会议通知于 2023 年 4

月 10 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事。出席董事一致认可已于会

议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议应参加表决董

事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                                 《公司章程》

等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

  本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。

  二、董事会会议审议情况

  《广州酒家集团股份有限公司关于收到持股 3%以上股东增加 2022 年年度股

东大会临时提案的议案》

  表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

                   广州酒家集团股份有限公司董事会

 报备文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

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