证券代码：300167     证券简称：迪威迅          公告编号：2023-005

              深圳市迪威迅股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日在公司会

议室召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2023 年 1 月 3 日以邮件

形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会

董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

  一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公

司核心骨干人员的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略

和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易

所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定，特拟定公司《2023 年限制性股票激励计划（草

案）》。

  本议案所述内容详见公司 2023 年 1 月 6 日披露中国证监会指定的信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的公司《2023 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

  二、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  为了保证 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监

管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特

制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司在中国

证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

  本议案所述内容详见公司 2023 年 1 月 6 日披露中国证监会指定的信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的公司《2023 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

  三、审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票

激励计划有关事项>的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励

计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制

性股票激励计划的有关事项：

  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量

及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

票授予价格/回购价格进行相应的调整；

获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整；

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议

书》；

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除

限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票

的补偿和继承事宜等；

励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果

法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的

批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监

管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向

有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公

司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合

适的所有行为。

  （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收

款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期

一致。

  上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公

司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授

予的适当人士代表董事会直接行使。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

  四、审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并

发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合

的表决方式召开。

  本议案所述内容详见公司 2023 年 1 月 6 日披露中国证监会指定的信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                         深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

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