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证券代码：600807    证券简称：济南高新    公告编号：临 2022-087              济南高新发展股份有限公司       第十届董事会第三十六次临时会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十六次临时会议于2022年12月14日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。  经投票表决，会议形成如下决议：  一、审议通过《关于审议公司修订<公司章程>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  二、审议通过《关于审议公司修订<股东大会议事规则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  三、审议通过《关于审议公司修订<董事会议事规则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  四、审议通过《关于审议公司修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  五、审议通过《关于审议公司修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  六、审议通过《关于审议公司修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  七、审议通过《关于审议公司修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  八、审议通过《关于审议公司修订<独立董事工作制度>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  九、审议通过《关于审议公司修订<总经理工作细则>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十、审议通过《关于审议公司修订<董事会秘书工作制度>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十一、审议通过《关于审议公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十二、审议通过《关于审议公司修订<关联交易管理办法>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十三、审议通过《关于审议公司修订<对外担保管理办法>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十四、审议通过《关于审议公司修订<防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十五、审议通过《关于审议公司修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  十六、审议通过《关于审议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。  表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。  议案一、二、三、八、十二、十三尚需提交公司股东大会审议。  特此公告。                            济南高新发展股份有限公司                                 董事会

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标签 济南高新: 济南高新第十届董事会第三十六次临时会议决议公告